Противодействие легализации денежных средств добытых преступных путем

Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191.

Этим приказом уточнен порядок проведения финансового контроля. Определены права и обязанности участников контроля. Субъекты контроля вправе участвовать в процедурах проведения финансового контроля.